公司治理主管

1.設置

	依本公司「公司治理實務守則」第三條之一規定 : 宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並應依主管機關、證券交易所或櫃檯買賣中心規定指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管。爰本公司經112年3月28日董事會決議通過，指派營運管理處協理劉怡君擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，其已具備從事公開發行公司法務、法令遵循、財務、股務及公司治理相關事務單位主管職務達三年以上。

2.職責

	至少應包括下列內容： (1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2)製作董事會及股東會議事錄。 (3)協助董事、監察人就任及持續進修。 (4)提供董事、監察人執行業務所需之資料。 (5)協助董事、監察人遵循法令。 (6)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (7)辦理董事異動相關事宜。 (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 (9)董事辭任或有公司法第二十七條第三項改派情事時，該辭任董事、法人股東應即通知公司及公司治理主管。

3.公司治理主管進修情形如下 :

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112/04/07	會計研究發展基金會	最新ESG永續與財報自編相關政策發展與內控管理實務	6
112/08/09	櫃檯買買中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
112/10/11	會計研究發展基金會	公司治理稽核法遵熱門議題	6
112/10/19	證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人CHATGPT的技術發展與應用商機	3
113/07/09	證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	3
113/09/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
113/11/29	證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路 : 矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3
113/12/04	證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3

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