功能性委員會

功能性委員會

民國 100 年 8 月 26 日董事會通過「薪資報酬委員會組織章程」,委任委員並正式啟動。
民國 106 年 6 月 20 日董事會通過「審計委員會組織規程」,委任委員並正式啟動。

委員會成員

職稱 姓名 主要學經歷 薪資報酬
委 員 會
審   計
委員會
獨立
董事
高啟全 Master of Chemical Engineering,
North CarolinaState niversity
兆捷科技國際(股)公司 董事長
委   員 委   員
獨立
董事
許明仁 台北大學 企業管理研究所碩士
安普新(股)公司 副董事長
召集人 召集人
獨立
董事
李廣益 美國紐約州立大學 電機工程碩士
建漢科技(股)公司 董事長兼任總經理
委   員 委   員

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論,至少每年召開二次,但有緊急情事者,不在此限。
 
1. 本公司薪資報酬委員會職權 :
    (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
       
2. 薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
    (1) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    (2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬,而從事逾越公司風險胃納之行為。
    (3) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
       
3. 薪資報酬委員會運作情形 :
    (1) 本公司薪資報酬委員會委員計3人。
    (2) 本屆委員任期:112年6月26日至115年6月25日,截至112年12月31日,本屆薪資報酬委員會開會2次(A),委員出席情形如下:
 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
獨立董事 許明仁 2 0 100% 112/06/26改選續任
獨立董事 高啟全 2 0 100% 112/06/26改選續任
獨立董事 李廣益 2 0 100% 112/06/26改選續任
 4. 112年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下 :
 
薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會
意見之處理
112/08/08
第五屆第1次
1.111年度董事酬勞分配金額案。 委員會全體委員同意通過 提董事會,由全體出席董事同意通過。
112/12/21
第五屆第1次
1.112年度員工及董事酬勞提撥比率案。
2.調整董事車馬費案。
3.高階經理人113年度薪資報酬案。
委員會全體委員同意通過 提董事會,由全體出席董事同意通過。

審計委員會

本公司審計委員會依組織規程規定 : 由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
       
1. 審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
    (1) 公司財務報表之允當表達。
    (2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    (3) 公司內部控制之有效實施。
    (4) 公司遵循相關法令及規則。
    (5) 公司存在或潛在風險之管控。
       
2. 審計委員會之職權事項如下 :
    (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    (2) 內部控制制度有效性之考核。
    (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
    (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
    (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    (10) 年度財務報告及半年度財務報告。
    (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
       
3. 審計委員會運作情形 :
    (1) 本公司審計委員會委員計3人
    (2) 本屆委員任期:112年06月26日至115年06月25日,截至112年12月31日,本屆審計委員會開會2次(A),委員出席情形如下:
 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
獨立董事 許明仁 2 0 100% 112/06/26改選續任
獨立董事 高啟全 2 0 100% 112/06/26改選續任
獨立董事 李廣益 2 0 100% 112/06/26改選續任
一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
    (一) 證券交易法第14條之5所列事項:
 
審計委員會 議案內容
112/03/28
第二屆第11次
1.討論111年度個體及合併財務報表。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
2.討論111年度盈餘分配。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
3.討論內部控制制度有效性之考核。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
4.討論新訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
5.討論本公司財務報表簽證會計師由簡明彥會計師及郭慈容會計師,更換為簡明彥會計師及蔡侑玲會計師。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
6.討論本公司112年度有關財務報表簽證會計師之委任,其獨立性及適任性評估。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
7.討論本公司112年度財務報表簽證會計師之報酬。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
8.討論修訂本公司「印鑑管理辦法」。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
112/05/09
第二屆第12次
1.討論112年第一季合併財務報表。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
112/08/08
第三屆第1次
1.討論112年第二季合併財務報表。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
112/12/08
第三屆第2次
1.討論112年第三季合併財務報表。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
2.提供豪勉上海40萬美元業務往來關係資金貸與一年。
  審計委員意見
  決議結果 全體出席審計委員同意通過
  公司對審計委員意見之處理 全體出席董事同意通過
    (二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。
       
二、 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無獨立董事利害關係議案。

       有關本委員會會議召開情形及委員出席情形,請參考公開資訊觀測站或本公司年報。